公告日期：2020-04-30

证券代码：871013 证券简称：心海导航 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 时-12 时。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871013 心海导航 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所牟宏宝律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长陈伟代表董事会做公司董事会 2019 年年度工作报告。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席江鸿宾代表监事会做公司监事会 2019 年度工作报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

财务总监解娜做公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算方案》

财务总监解娜做公司 2020 年度财务预算方案报告。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司 2019 年度经营情况，经研究决定，公司 2019 年度利润不予分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司研究决定，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（八）审议《关于修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-006）。
（十）审议《关于追认 2020 年偶发性关联交易》

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2020 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。
（十二）审议《关于补选刘成芝女士为公司第二届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披……
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