公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-049

证券代码：871013 证券简称：心海导航 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-049

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871013 心海导航 2023 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《年报及摘要更正的议案》

北京心海导航教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-029、2023-030），经核查，公告中存在错漏，予以更正。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人陈伟先生将对异议股东采取保护措施，以保障其合法权益。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股票转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-046）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，

公告编号：2023-049

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-047）。
（六）审议《补充审议公司关联交易的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述须经
股东大会审议的议案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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