公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-034

证券代码：871013 证券简称：ST 心海 主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年6 月 30 日审议并通过：

任命何映强先生为公司董事，任职期限任期自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事刘成芝女士申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。公司董事会决定补选何映强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2022 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

何映强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月生，本科学历。2021 年
9 月-2023 年 2 月任四川多享信息技术有限公司产品经理；2023 年 3 月至今任北京心海
导航教育科技股份有限公司产品经理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2023-034

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京心海导航教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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