公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-027

证券代码：871013 证券简称：ST 心海 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：江鸿宾
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-029) 《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。


公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

受诉讼影响，公司 2022 年利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-027

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的议 案 》（ 公 告 编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于监事会对财务报告被出具非标准审计意见涉及事项专项说
明的意见的议案 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-036）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
北京心海导航教育科技股份有限公司
监事会
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