公告日期：2023-06-30

证券代码：871013 证券简称：ST 心海 主办券商：五矿证券
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第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈伟

6.会议列席人员：公司监事列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-029) 《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度经理层工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

受诉讼影响，公司 2022 年利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 21 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补选何映强先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的议案》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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