公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-005

证券代码：871013 证券简称：ST 心海 主办券商：五矿证券
北京心海导航教育科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,218,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

公司在任董事列席会议人员:陈伟、李娟、刘成芝、施春晓、李汇方

公司在任监事列席会议人员:江鸿宾、张雪泳、闫志朋

公司董事会秘书列席会议人员:李汇方
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京国勤会计师事务所（普通合伙）作为公
司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,218,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

北京心海导航教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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