公告日期：2019-05-17

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长马骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司2018年度利润分配预案:不分配、也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于预

计2019年度日常性关联交易公告》（……
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