公告日期：2019-04-24

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形

式通知

5.会议主持人：高文娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司2018年度利润分配预案:不分配、也不以公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。



杭州天程创新科技股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。