公告日期：2019-04-24

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面形

式通知

5.会议主持人：董事长马骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2018年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据经营发展需要，公司2018年度利润分配预案:不分配、也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议______《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交2018年年度股东大会审议。

3.回避表决情况：





本议案涉及关联交易，关联董事马骏、周俊、郎际荣回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议______《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认201……
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