公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-032



证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，以书面

方式

5.会议主持人：高文娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-032



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举高文娟女士为监事会主席》议案

1.议案内容：



张罡华先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开监事会选举高文娟女士为新任监事会主席。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

监事会


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