公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-019

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，书面通

知

5.会议主持人：董事长马骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-019

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2018年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见2018年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案





公告编号：2018-019

1.议案内容：



该议案具体内容详见2018年8月23日于全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



因无关联董事人数不足3人，该议案直接提交2018年第二次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：



董事长马骏、董事郎际荣、周俊涉及该关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事马骏、郎际荣、周俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



公司董事会提请于2018年9月7日上午9：00召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议》





公告编号：2018-019

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会


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