公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-039

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证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日,上午 9:00 时

结束时间：2017 年 12 月 29 日,上午 10:00 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：本公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，经综合考虑，不再聘用中审亚

太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。公司拟聘

请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构， 负

责公司财务审计工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、 法

人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、营业

执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登机

手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委

托代理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人身份证复印件及委托 人

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股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函

以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间:2017 年 12 月 29 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点

本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：高文娟

联系地址：浙江省杭州市西湖区紫萱路 158 号西城博司 1-901

传真：0571-87176546

邮政编码：310013

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

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