公告日期：2017-10-24

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与杭州嘉华初润投资有限公司、湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司杭州天程云通网络科技有限公司，注册地为浙江省杭州市下城区环城北路92号二楼2153室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元、占注册资本的70.00%，杭州嘉华初润投资有限公司出资人民币 1,250,000.00元、占注册资本的 25.00%,湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币 250,000.00元、占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年10月23日，公司召开第一届董事会第七次会议并审议



通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，其中5票同意，0票



反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公



司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次设立控股子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方名称：杭州嘉华初润投资有限公司



注册地址：杭州市上城区清江路126号1803室



主要办公地点：杭州市上城区清江路126号1803室



法定代表人：戴恩渊



注册资本：人民币10,000,000.00元



统一社会信用代码：91330102MA27YH842J



主营业务：服务:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



与本公司是否存在关联关系：否。



（二）交易对手方



交易对手方名称：湖州安吉梵天云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



注册地址：浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村村委办公室 1210



室



主要办公地点：浙江省湖州市安吉县溪龙乡溪龙村村委办公室1210室



执行事务合伙人：潘政一



注册资本：人民币250,000.00元



统一社会信用代码：91330523MA2B37NB2C



主营业务：企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



与本公司是否存在关联关系：否。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：杭州天程云通网络科技有限公司



注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路92号二楼2153室



经营范围：服务:网络技术、信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计、制作、代理、发布国内广告、动漫设计、文化艺术活动策划、企业形象策划、展览展示、会务服务、礼仪服务、企业管理咨询、商务信息咨询,批发零售:服装服饰、箱包、鞋帽、工艺美术品、办公用品、家具、日用百货。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



杭州天程创新科技股份有限 人民币 3,500,000.00 70.00%



公司



杭州嘉华初润投资有限公司 人民币 1,250,000.00 25.00%



湖州安吉梵天云企业管理咨 人民币 250,000.00 ……
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