公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-027



证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月16日



2、会议召开地点：本公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马骏先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份8,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-027



（一）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认2017年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东马骏回避表决。



三、备查文件目录



《杭州天程创新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》



杭州天程创新科技股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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