公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-021



证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月16日9:00



结束时间：2017年9月16日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下



公告编号：2017-021



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：本公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登机手续；



2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；



3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。



（二）登记时间:2017年9月16日8:30-9:00



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-021



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：高文娟



联系电话：13958189178



传真：0571-87176546



联系地址：杭州市西湖区紫萱路158号西城博司1幢901室



（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



杭州天程创新科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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