公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-018



证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：本公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：马骏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-018



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



该议案具体内容详见2017年8月29日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



1、 议案内容：



该议案具体内容详见2017年8月29日于全国中小企业转让系统



指定信息披露平台上披露的《杭州天程创新科技股份有限公司关于追认2017年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。



2、 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



董事长马骏涉及该关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事马骏回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-018



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、 议案内容：



公司董事会提请于2017年9月16日上午9：00召开公司2017



年第一次临时股东大会。



2、 审议表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



三、 备查文件目录



《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



特此公告。



杭州天程创新科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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