公告日期：2017-07-07

证券代码：871009 证券简称：天程科技 主办券商：爱建证券



杭州天程创新科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马骏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份8,300,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会制作了《杭州天程创新科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》,就2016年度的主要工作进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会制作了《杭州天程创新科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》,就2016年度的主要工作进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据公司2016年度经营情况，对公司财务收支情况进行总结。



2、议案表决结果：



同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



在公司2016年度经营情况的基础上，对公司2017年度预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



详见公司于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州天程创新科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及《杭州天程创新科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数8,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需……
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