公告日期：2024-05-15

证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：开源证券
山东太平洋环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱杰高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,683,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘红涛因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年实际工作情况，就董事会 2023 年的工作进行总结汇
报，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司2023 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司当前的经营……
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