公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-057

证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券

安正（天津）新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 11 日，以书面和电

话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017 年 10 月 17 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长韩纯先生

6、会议主持人：董事长韩纯先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-057

（一） 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终

止挂牌的议案》

1、议案内容

安正（天津）新材料股份有限公司为满足公司战略发展需要，加

快公司资源整合，谋求并购重组，进一步促进公司健康、稳定、快速

发展，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

此事项不属于关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《安正（天津）新材料股份有限公司章程》等规

定，本议案还需提交股东大会批准。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请

股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不

限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公告编号：2017-057

有关的一切事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

此事项不属于关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案还需提交

股东大会批准。

（三）审议 《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会定于 2017 年 11 月 1 日在公司会议室召开 2017 年第

六次临时股东大会，将审议董事会提交的有关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议》

公告编号：2017-057

特此公告。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日


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