公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-053

证券代码： 871004 证券简称： 安正新材 主办券商： 开源证券

安正（天津）新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 14 日， 以书面和电话

方式通知各位董事。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 24 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人：董事长韩纯先生

6、 会议主持人： 董事长韩纯先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-053

（一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告》 的议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制

规则的要求， 公司编制了《 2017 年半年度报告》，具体内容详见公司

于 2017 年 8 月 24 日在 www.need.com.cn 上披露的《公司 2017 年半

年度工作报告》，公告编号为 2017-054。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

特此公告。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日


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