公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-040



证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券



安正(天津)新材料股份有限公司



董事长变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第十二次会议于2017年5月23日审议并通过：



任命韩纯先生担任公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。



本次会议召开5日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的25.00%，



会议由韩长武主持。



以上决议表决情况为：



同意5票；反对0票；弃权0票，通过。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长韩纯先生持有公司股份20,000,000股，占股份总



数的25.00%。



公告编号：2017-040



公司原董事长赵军屹女士持有公司股份60,000,000股，占股份



总数的75.00%。



（三）任命/免职的原因



原董事长赵军屹女士因个人原因辞职，根据《公司法》 和《公



司章程》的规定，选举韩纯先生为董事长。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免不会对公司董事会人数产生影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



赵军屹女士在职期间担任公司董事长职务，赵军屹女士辞去董事长职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



安正(天津)新材料股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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