公告日期：2017-05-18

证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券



安正(天津)新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵军屹女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于终止<安正(天津)新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



详细情况请见公司于2017年5月3日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2017-029）



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理终止股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



公司拟终止股票发行，公司股东大会授权董事会全权办理相关后续事宜：



授权董事会办理公司与主办券商、商业银行签署《<募集资金三方监管协议>之解除协议》；



授权董事会办理公司与发行对象签署《<安正（天津）新材料股份有限公司定向发行股份认购协议>之解除协议》；



授权董事会办理发行对象认购款项退回事宜。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(三)审议通过《关于提名公司董事的议案》



1、议案内容



公司原董事赵军屹、许鸿月因个人原因已于2017年4月26日向



公司提交了辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》及《安正（天津）新材料股份有限公司章程》相关规定,现根据公司股东赵军屹女士推荐,公司董事会提名财务总监周桂茹、副总经理谢学亮为公司新任董事,任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



《公司章程》第七条的规定，公司法定代表人由董事长担任，现拟将《公司章程》第七条修改为：“公司法定代表人由总经理担任”。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(五)审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》



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