公告日期：2017-05-15

证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券



安正(天津)新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵军屹女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份80,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度报告及2016年年度报告摘要>的议



案》



1、议案内容



按照相关规定，公司对《2016年年度报告》及《2016年年度报



告摘要》进行审议。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-022）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



董事会对 2016 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会对2016年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成了



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司对2016年的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成了



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



议案不涉及关联交易,无股东需要回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据市场情况、行业竞争形式及公司的基本情况，公司对 2017



年的经营及财务目标进行预测，形成了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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