公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-021



证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券



安正（天津）新材料股份有限公司



关于2016年度不进行利润分配的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



安正（天津）新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年 4月 25 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第三次



会议，审议通过了《关于安正（天津）新材料股份有限公司2016年



度不分配利润的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、不分配利润的议案



根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字



[2017]0323号《审计报告》，公司 2016年度实现的净利润



42,173,580.46元，截止2016年期末累计未分配利润14,543,208.18



元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司2016年度不



分配利润符合《安正（天津）新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



二、审议和表决情况



本次不分配利润的议案经公司2017年4月25日召开的第一届董



公告编号：2017-021



事会第七次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意，0



票反对，0票弃权审议通过。同时本次不分配利润的议案经公司2017



年4月25日召开的第一届监事会第三次会议依照《公司法》、《公司



章程》等规定以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，最终的议案以



股东大会的审议结果为准。



三、其他



在本次不分配利润的议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。



本次不分配利润的议案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。



四、备查文件目录



（一）《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《安正（天津）新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



安正（天津）新材料股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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