公告日期：2017-04-26

证券代码：871004 证券简称：安正新材 主办券商：开源证券



安正(天津)新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月15日10:00



结束时间： 2017年5月15日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、律师事务所律师:北京市君致律师事务所见证律师



（七）会议地点：天津市北辰区科技园区景远路3号公司三楼会议室。



二、会议审议事项



议案一：关于《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议



案



议案二：关于《2016年度董事会工作报告》的议案



议案三：关于《2016年度监事会工作报告》的议案



议案四：关于《2016年度财务决算报告》的议案



议案五：关于《2017年度财务预算报告》的议案



议案六：关于《2016年度不进行利润分配》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



5.办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。



（二）登记时间: 2017年5月15日 9:00-10:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：韩长武



联系电话：022-60181086-8018



邮箱：tjanzheng@126.com



地址：天津市北辰区科技园区景远路3号



（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



安正(天津)新材料股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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