公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-046



证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券



南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事、监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不执行独立董事制度且对董事会、监事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事职务，朱智星不再担任公司监事职务，刘奇、刘双、仇峻峰新任公司董事，张栋良新任公司监事，自 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效。



公司第三届第六次董事会审议通过《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》，董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。



公司第三届第四次监事会审议通过《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》，监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。



选举刘奇先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,648,165 股，占公司股本的 4.6669%，不是失信联合惩戒对象。



选举刘双女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,026,400 股，占公司股本的 17.0642%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2023-046



选举仇峻峰先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举张栋良先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不执行独立董事制度且对董事会、监事会人员进行相应调整，姬昆、陈元、田绪坤不再担任公司董事职务，朱智星不再担任公司监事职务，刘奇、刘双、仇峻峰新任公司董事，张栋良新任公司监事，自 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事、监事之日起生效。



公司第三届第六次董事会审议通过《关于提名刘奇、刘双、仇峻峰为公司董事候选人的议案》，董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。



公司第三届第四次监事会审议通过《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》，监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历



董事候选人：



刘奇先生，男，1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于扬州职业大学应用电子技术专业。曾任江苏亚信电子科技有限公司开发部研发工程师、江苏大唐电子科技有限公司开发部研发工程师、江苏天元电子产品有限公司开发部研发工程师。现任江苏精策医疗科技有限公司开发部研发工程师。





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