公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-049

证券代码：871002 证券简称：旗升电气 主办券商：粤开证券
上海旗升电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-049

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871002 旗升电气 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请康桥律师事务所赵灵强、薄兴发两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况以及 2024 年董事会工作重点进行了总结和安排。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况以及 2024 年监事会工作重点进行了总结和安排。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司总结 2023 年经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。详见同日披露的《2023 年年度报告及摘要》（公告编号 2024-047、2024-048）。


公告编号：2024-049

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的议案》
详见同日披露的《董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号 2024-050）。
（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的议案》。
详见同日披露的《监事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号 2024-051）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分
配利润累计金额为-110,290,964.94 元，未弥补亏损已超实收股本总额97,500,002 元。详见同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。