公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-007

证券代码：871002 证券简称：旗升电气 主办券商：粤开证券
上海旗升电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王立贇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

因山东山防防爆电机有限公司（以下简称“山防电机”）和山东山防电磁驱动技术有限公司（以下简称“山防电磁”）连年亏损，母公司无法投入资金继续
发展，公司决定放弃一直亏损的电机板块业务，2023 年 11 月 21 日召开经理办

公告编号：2024-007

公会决定，公司将持有的两家公司全部股权一起打包出售给济南有彩科技发展有
限公司。双方于 2023 年 11 月 22 日签订《股权转让协议书》，于 2023 年 12 月
25日完成了山防电磁的工商变更，2024年1月23日完成了山防电机的工商变更。
按照主办券商核查认为，合并出售两家子公司，应取两家子公司净资产的绝对值合并计算，合并后的净资产应为 63,382，517.17 元，本次交易可能构成重
大资产重组,详见 2024 年 1 月 22 日披露的《股票停牌公告》，公告编号 2024-001。
根据主办券商意见，应依据公司章程第一百零九条（二）规定“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）10%的事项”召开董事会审议；按照公司章程第七十七条（四）规定“公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项由股东大会以特别决议通过”召开股东大会审议，对出售上述股权资产补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海旗升电气股份有限公司第三届监事会第四次会决议》

上海旗升电气股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。