公告日期：2020-08-07

公告编号：2019-024

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券
广东瀛海实业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 18 日审议并通过：

任命李鉴明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份26,095,333股，占公司股本的69.028%，不是失信联合惩戒对象。
任命李鉴明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份26,095,333股，占公司股本的69.028%，不是失信联合惩戒对象。
任命文莹琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李鉴明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2019-024

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 18 日审议并通过：

选举范平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席范平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-024

广东瀛海实业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日

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