公告日期：2020-05-20

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鉴明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,866,165 股，占公司有表决权股份总数的 86.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容



《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(普通特殊合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意 32,866,165 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占出席会议股东所持

有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案



1.议案内容：



详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使……
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