公告日期：2020-04-24

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券
广东瀛海实业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 09 时 00 分。

预期会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871001 瀛海科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西秦风律师事务所见证律师。
（七）会议地点
广东省中山市小榄镇沙口天利路 14 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司于2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告 》
《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》
《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所(普通特殊合伙）为公司 2019 年度审计机构》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。（十）审议《关于修订公司<股东大会制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。（十一）审议《关于修订公司<董事会制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会……
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