公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购灭蚊灯等小电 80,000,000.00 46,548,446.80 2020 年度拟继续扩大
料、燃料和 器 外贸业务规模。

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁 538,350.00 538,350.00

合计 - 80,538,350.00 47,086,796.80 -

（二） 基本情况
吴梅英为公司董事，中山市虹睿塑料科技有限公司为吴梅英之兄吴河标控制的企业，系公司关联方。


公告编号：2020-006

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通
过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事李艳婷与本议案涉及的关联方李鉴明系兄妹关系，需回避表决，董事李鉴明、吴梅英、李艳婷回避表决后，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
2020年4月23日广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及经营的正常需要，有利于公司的发展需要。
六、 备查文件目录
1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》


公告编号：2020-006

2、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东瀛海实业科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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