公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-005

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券
广东瀛海实业科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 聘用会计师事务所的原因

广东瀛海实业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年、2017年、2018年及2019年年度财务审计时聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。
二、 聘请会计师事务所的审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审
议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不存
在关联董事回避表决的情况。


公告编号：2020-005

2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，审
议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不
存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、 备查文件

1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

广东瀛海实业科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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