公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-004



证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席范平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会年度工作报告 》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会年度工作报告 》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-004



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-004



（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(普通特殊合伙）为公司 2019 年

度审计机构》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<监事会制度>》议案

1.议案内容：

鉴于《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公……
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