公告日期：2020-04-24

瀛海科技
NEEQ : 871001
广东瀛海实业科技股份有限公司

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 9 月，公司董事会、监事会和高级管理人员顺利完成换届。


目 录


第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析...... 13
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股本变动及股东情况...... 27
第七节 融资及利润分配情况...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 31
第九节 行业信息 ...... 33
第十节 公司治理及内部控制...... 33
第十一节 财务报告...... 40

释义

释义项目 释义

股份公司、公司、瀛海科技 指 广东瀛海实业科技股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东大会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司董事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

三会议事规则 指 广东瀛海实业科技股份有限公司《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《广东瀛海实业科技股份有限公司公司章程》

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人

会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

高远商贸 指 广东高远商贸有限公司

抱抱婴童 指 广东抱抱婴童用品有限公司


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李鉴明、主管会计工作负责人文莹琦及会计机构负责人（会计主管人员）文莹琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 □是 √否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。