公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-026

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券
广东瀛海实业科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李鉴明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举李鉴明担任公司第二届董事会董事长。李鉴明先生不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李鉴明担任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任李鉴明为公司总经理，李鉴明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任文莹琦担任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任文莹琦担任公司财务负责人，文莹琦女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李艳莹担任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，聘任李艳莹担任公司董事会秘书，李艳莹女士不属于失信

公告编号：2019-026

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东瀛海实业科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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