公告日期：2021-04-22

证券代码：871001 证券简称：瀛海科技 主办券商：国融证券
广东瀛海实业科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 09 时 00 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871001 瀛海科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西秦风律师事务所见证律师。
（七）会议地点
广东省中山市小榄镇沙口天利路 14 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》
《公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所(普通特殊合伙）为公司 2021 年度审 计机构》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东代表凭法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人证明书、法人单位盖章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡和法人持股凭证办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 15……
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