公告日期：2021-04-22

瀛海科技
NEEQ : 871001
广东瀛海实业科技股份有限公司

年度报告
2020

目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 99

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李鉴明、主管会计工作负责人文莹琦及会计机构负责人（会计主管人员）文莹琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设
立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶
段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过
1、公司治理风险 一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需
要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规
模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理
将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理
不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

李鉴明直接持有公司 69. 03%的股份，同时，李鉴明、吴梅英夫
妇通过李氏投资间接控制公司 17.91%的股份，李鉴明与吴梅英
系夫妻关系，二人直接及间接控制公司 86.94%的股份且二人均
2、公司实际控制人不当控制的风险 担任公司关键管理人员，能够控制公司重大经营决策、实际支
配公司行为。若未来公司实际控制人利用其实际控制地位和管
理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能
给公司经营管理和其他股……
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