公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-081



证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：本公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场会议与通讯表决相结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长廖慧女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共136人，



持有表决权的股份380,317,058股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-081



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司2017年12月13日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。



2.议案表决结果：



同意股数380,317,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司2017年12月13日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数380,317,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-081



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司2017年12月13日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数380,317,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会



决议》；



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司




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