公告日期：2017-09-07

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时闻：2017年9月6日

2、会议召开地点：本公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长廖慧女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人

民共和国公司法》及有关法律法规。行政法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份232. 118，858股，占公司股份总数的80. 76%。

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