公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-046



证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳股份有限公司



第二届监事会第八次会议（临时会议）决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月26日，专人送达。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议主持人：监事会主席刘宗俊先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-046



（一）审议通过《关于提名王科放等23名员工为公司核心员工的议



案》



1、议案内容



具体内容详见公司2017年8月22日披露在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对提名核心员工进行公示并征求意见的公告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



5、监事会认为：上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2017年8月22日至 2017年8月28日向公司全体员工公示并征求意见（公示期7天）。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司以上核心员工的提名认定程序符合法律、法规等各项规定。通过认定核心员工，能加强员工对公司的认同感和归属感，激发员工的积极性和创造性，有利于公司未来发展，同意提名王科放等上述23名员工为公司核心员工。



三、 备查文件目录



《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届监事会第八次会议（临时会议）决议》



公告编号：2017-046



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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