公告日期：2017-08-22

证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月6日9时00分



结束时间： 2017年9月6日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司



二楼会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于提名王科放等 23 名员工为公司核心员工的议



案》；



(二) 审议《关于江苏开磷瑞阳化工股份有限公司2017年股票发



行方案的议案》；



(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发



行相关事宜的议案》；



(四) 审议《关于修订<江苏开磷瑞阳化工股份有限公司章程>的



议案》；



(五) 审议《关于制订<公司募集资金管理制度>的议案》；



(六) 《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议



案》；



(七) 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；



(八) 《关于收购贵州开磷集团股份有限公司持有江苏开磷新材



料产业研究设计院有限公司14.2857%股权的议案》；



(九) 《关于追认公司关联交易的议案》；



(十) 《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年9月6日8时30分——8时55分



（三）登记地点



江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议



室。



电话：0519-87698118



传真：0519-87698118



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



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