公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-031



证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月11日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长廖慧女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份236,005,011股，占公司股份总数的82.11%。



公告编号：2017-031



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年6月26日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司及下属子公司申请借款额度的公告》。



2、议案表决结果：



同意股数236,005,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于授权为子公司提供担保额度的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年6月26日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权为子公司提供担保额度的议案》。



2、议案表决结果：



同意股数236,005,011股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-031



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



董事会



2017年7月12日




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