公告日期：2017-05-18

证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长廖慧女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份230,920,167股，占公司股份总数的80.34%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数230,920,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数230,920,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度审计报告》



2、议案表决结果：



同意股数230,920,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于追认公司2016年度关联交易的议案》



1、议案内容



本次关联交易是追认偶发性关联交易。



贵州开磷集团股份有限公司为公司做中信银行担保，担保合同金额为3000万元，从2016年12月28日起至2018年12月28日止。 本公司已根据议案内容制作《关于追认公司2016年度关联交易公告》（公告编号：2017-017），并于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)进行披露。



2、议案表决结果：



同意股数16,748,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



贵州开磷控股(集团)有限责任公司作为关联股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》



1、议案内容



《公司2016年度报告全文及摘要》



2、议案表决结果：



同意股数230,920,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《关于2016年度公司财务决算报告的议案》



1、议案内容



《公司2016年度决算报告》



2……
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