公告日期：2017-05-02

公告编号：2017-021



证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



关于2016年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露了《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司2016



年年度股东大会通知》（公告编号：2017-011），公司定于 2017年5



月17日召开2016年年度股东大会，股权登记日为 2017年5月12



日。



二、增加临时议案的情况说明



2017年4月28日，公司股东刘启东先生（持有公司股份



10,948,965股，占公司总股本的3.8094%）向公司董事会书面提交了



临时提案《关于增加公司2016年度股东大会审议议案的函》，提议将



《关于聘请中介机构推进公司业务整合和上市相关工作的议案》作为新增议案提交公司 2016年年度股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日 公告编号：2017-021



前提出临时提案并书面提交召集人。



经审核，截至 2017年4月28日, 刘启东先生持有公司



10,948,965股，占公司总股本的3.8094%。董事会认为：上述临时议



案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时议案外，公司2016年年度股东大会的其他事项



不变。



四、调整后公司 2016年年度股东大会审议事项如下：



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；



（四）审议《关于追认公司2016年度关联交易的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；



（六）审议《关于公司2016年度决算报告的议案》；



（七）审议《关于公司2017年度预算报告的议案》；



（八）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；



（九）审议《关于聘请中介机构推进公司业务整合和上市相关工作的议案》。



五、备查文件目录



（一）、刘启东先生《关于增加公司2016年度股东大会审议议案



公告编号：2017-021



的函》。



（二）、《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十次会议（临时会议）决议》。



特此公告。



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



董事会



2017年5月2日




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