公告日期：2017-04-26

证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2016 年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日9时30分



结束时间： 2017年5月17日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的鉴证律师



（七）会议地点：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司



二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；



（四）审议《关于追认公司2016年度关联交易的议案》；



（四）审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度决算报告的议案》；



（六）审议《关于公司2017年度预算报告的议案》；



（七）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月17日9时。



（三）登记地点



江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议



室。



电话：0519-87698118、0519-87698188



传真：0519-87698118



联系人：黄子卉、梅君、崔轲



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



（四）会议后预作学习安排



拟由主办券商财富证券公司组织对与会董事监事高管及股东开展督导学习。



五、备查文件目录



（一）《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



（二）《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



董事会



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