公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-037

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和

公告编号：2023-037

资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司授予公司经营管理层使用不超过
人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案
获得 2024 年第一次临时股东大会审批通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。详见《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2023-039)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-037

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述有关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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