公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-022

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 6 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序 等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数64,273,957 股，占公司有表决权股份总数的 93.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员：曾祥凤、崔秀文、卢学哲、王莉、冯本锐列席了 本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限 公司充分沟通与友好协商，拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协 议，并就终止相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统出 具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让 系统出具书面无异议函之日起生效，由中泰证券股份有限公司担任公司的承接 主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《北京中百信信息技术股份有限公司关于与中信建投证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与中信建投证券股份有限 公司解除持续督导协议，并拟聘请中泰证券股份有限公……
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