公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-009

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中信建投
北京中百信信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870992 中百信 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区知春路 23 号量子银座 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就公告》，公告编号为 2023-006。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周威、张洪、马达为本次股权激励对象，回避表决。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-009

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 26 日 8：00－9：00

（三）登记地点：北京中百信信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座4 层 409 联系电话：010-82358855
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司董事会
2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。