公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-043

证券代码：870987 证券简称：奇豆股份 主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



公司拟向交通银行江苏省分行申请借款人民币500万元，借款期限3年，年利率4.35%。同时，由孙海及其配偶李衍英为保证人，与交通银行江苏省分行签订保证合同，为上述贷款业务提供连带责任担保，用于担保本公司对上述债务的清偿。

2.议案表决结果：



同意股数4,923,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数



公告编号：2018-043

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因股东孙海和南京旺派投资管理中心（有限合伙）与本议案决议事项有关联关系，故股东孙海和南京旺派投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

三、备查文件目录



《南京奇豆网络科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会


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